9 декабря 2025 года в Украине была проведена крупная международная операция под названием «Connect» по ликвидации транснациональной сети мошеннических колл-центров, в ходе которой были задержаны граждане Латвии (по разным источникам, 6 или 12 человек). Задержания произошли в других городах: Днепре, Киеве и Ивано-Франковске.
Задержанные латвийцы (а также граждане Чехии) работали в колл-центрах, где звонили жертвам по всей Европе, включая Латвию, Чехию и Литву. Они выдавали себя за операторов мобильной связи, сотрудников банков или полицейских, разговаривая на родном языке жертв (в случае латвийцев — на латышском).
Мошенники убеждали людей переводить деньги на «безопасные» счета, выводить наличные и передавать «полицейским», устанавливать программы удаленного доступа (например, AnyDesk) или предоставлять коды от интернет-банка. В схеме использовались deepfake-технологии для имитации голосов и видео.
Сеть обманула более 400 человек, ущерб превысил 10 млн евро (включая более 2 млн евро для латвийских жертв). Общий ущерб для граждан ЕС оценивается в 50 млн гривен (около 1,1 млн евро).
Операция проводилась совместно с полицией Латвии, Чехии, Литвы и агентством Eurojust. Было проведено более 70 обысков, изъято оборудование (компьютеры, серверы, поддельные документы, deepfake-аппаратура), 21 автомобиль (включая люксовые модели вроде Bentley и Range Rover) на сумму около 1,5 млн евро, наличные, оружие и боеприпасы.
Задержанные латвийцы (некоторые из них разыскивались Интерполом) находятся под стражей и ожидают экстрадиции в Латвию для суда. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Организатор схемы (43-летний житель Киевской области) скрылся за границей и объявлен в международный розыск. Также депортировано несколько иностранцев за нарушение миграционных правил.
Ассоциация финансовой отрасли Латвии приводит следующие цифры о величине ущерба от мошеннических действий, в отношении клиентов латвийских банков:
У клиентов четырёх крупнейших банков Латвии, которые сами подтверждали платежи, в этом году за 11 месяцев обманным путем похищено в общей сложности 10,954 миллиона евро, что на 26% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В этом году за 11 месяцев совершено в общей сложности 6143 случая мошенничества, что на 24% меньше, чем за 11 месяцев 2024 года, сумма похищенного составила 10 953 745 евро.
В том числе зафиксировано 3238 случаев телефонного мошенничества, похищено 5 906 321 евро. Также зафиксировано 2312 случаев инвестиционного мошенничества, похищено 4 243 667 евро, и 593 случая мошенничества другого вида, похищено 803 757 евро. В то же время в этом году за 11 месяцев предотвращено 17 047 случаев мошенничества на общую сумму 12 748 907 евро. По сравнению с соответствующим периодом 2024 года, в этом году удалось защитить от мошенничества на 11,1% большую сумму.
