Американские прокуроры утверждают, что северокорейский финансист Сим Хён Соп (также известный как Sim Ali или Sim Hajim) играет ключевую роль в отмывании денег и обходе санкций, помогая режиму Ким Чен Ына получать средства, оборудование и товары, несмотря на международную изоляцию.

Как деньги из Калифорнии оказались у Северной Кореи

Несколько лет назад разработчик криптовалютных технологий из Калифорнии нанял удалённого программиста из Сингапура. Он заплатил ему $216 000 в криптовалюте. Но, как выяснила аналитическая компания TRM Labs, деньги попали не исполнителю, а в цифровой кошелёк, контролируемый Симом — северокорейским агентом.

Прокуроры США утверждают, что Сим систематически отмывает деньги для Пхеньяна и помогает обходить санкции. По данным обвинений, он использовал полученные средства для покупки оборудования связи, а также вертолёта для Северной Кореи. В одном из эпизодов он заплатил более $800 000 наличными за табак, который использовался для производства контрафактных сигарет.

ФБР объявило награду до $7 млн за информацию, ведущую к его аресту. По данным США, Сим скрывается в Китае.

Сеть северокорейских банкиров за рубежом

Сим — один из нескольких десятков северокорейских финансистов, работающих за границей и обеспечивающих доступ режима к мировым финансовым потокам, несмотря на санкции. Благодаря таким людям, как он, Северная Корея сохраняет связь с глобальной финансовой системой, отмечает международная организация FATF.

Каждый год тысячи северокорейских нелегальных работников и киберпреступников зарабатывают сотни миллионов долларов в России, Китае, Африке и других регионах. Эти деньги идут на покупку предметов роскоши и финансирование вооружений. Но чтобы эти средства не были заблокированы, их нужно «очистить» — и этим занимаются такие посредники, как Сим.

Прокуроры утверждают, что значительная часть средств, которые он переводил, проходила через американские банки, включая Citibank, JPMorgan и Wells Fargo, которые не знали, что обслуживают операции, связанные с Северной Кореей. Всего, по данным обвинения, было проведено не менее 310 транзакций на сумму около $74 млн.

США ввели санкции против Сима в 2023 году. По данным Минфина США, после высылки из ОАЭ в 2022 году он перебрался в китайский город Даньдун. Китайские власти заявляют, что не знают о его деятельности и выступают против «односторонних санкций» США.

Кто такой Сим Хён Соп

По данным Минюста США, Сим — 42‑летний выпускник элитного университета в Пхеньяне. Бывший северокорейский дипломат Рю Хён У, который встречался с ним более десяти раз, говорит, что Сим был направлен за границу как представитель аффилированной структуры Банка внешней торговли КНДР — учреждения, находящегося под международными санкциями. В 2016 году Сим прибыл в ОАЭ, где жил с женой и дочерью. Там он встречался с другими северокорейскими агентами и, по словам Рю, открыто рассказывал, как отмывает деньги.

Рю описывает его как «человека, который умел всё, что связано с финансовыми схемами» в регионе.

ОАЭ аннулировали его визу в 2019 году, но он покинул страну только спустя три года — власти объяснили задержку пандемийными ограничениями.

Как работает схема Сима

По данным США и криптоаналитиков:

1. Покупка вертолёта через подставные фирмы

В 2019 году Сим купил вертолёт в России за $300 000. Чтобы скрыть участие Северной Кореи, он провёл платежи через юридическую фирму в Зимбабве.

2. Использование украденной криптовалюты

Северная Корея заработала более $6 млрд на криптовалютных кражах.

В одном случае Сим использовал средства из взлома 2017 года, чтобы купить устройство связи. Его помощник перевёл $50 000 в биткоине на кошелёк внебиржевого трейдера, который конвертировал криптовалюту в доллары и отправил их на счёт подставной компании в Гонконге. Оттуда деньги ушли продавцам оборудования в Таиланде.

Сим участвовал в закупке табака для производства поддельных Marlboro и других брендов, которые Северная Корея продаёт в Юго‑Восточной Азии. Он использовал сеть компаний в Китае, ОАЭ и других странах, чтобы закупать сырьё, обходя санкции. Банки США, включая Deutsche Bank, HSBC и Bank of New York Mellon, проводили платежи, не зная, что они связаны с КНДР.