Юрист‑«кочевник» организовал многолетнюю инсайдерскую сеть, охватившую топовые M&A‑фирмы — утверждают прокуроры.
Когда следователи заметили серию подозрительно удачных сделок, совершённых незадолго до крупных поглощений, над которыми работала одна и та же юридическая фирма в Бостоне, они сначала предположили хакерскую атаку. Но вскоре стало ясно: секреты никто не крал извне — это было дело рук инсайдера.
ФБР проследило цепочку сделок и вышло на одного человека — юриста Николо Нурафчана из бостонской фирмы Goodwin Procter. По версии прокуратуры, он более десяти лет подрабатывал, передавая трейдерам по всему миру конфиденциальную информацию о готовящихся сделках. Более того, он якобы привлёк к схеме юристов из других элитных фирм — Wachtell Lipton и Weil Gotshal.
Это одно из самых дерзких дел об инсайдерской торговле за последние годы. В нём фигурируют крупнейшие M&A‑консультанты Уолл‑стрит и сделки на миллиарды долларов — от Amazon и Johnson & Johnson до Burger King. Участники схемы, как следует из материалов суда, праздновали прибыль мемами о «дожде из денег».
Как работала схема
43‑летний Нурафчан был арестован и обвинён в мошенничестве с ценными бумагами. Всего в деле — 29 фигурантов, включая его брата и друзей по колледжу. Девять уже признали вину и сотрудничают со следствием.
Нурафчан — выпускник Йельской школы права, работавший в Sidley Austin, затем в Latham & Watkins, откуда его уволили в 2021 году. В Goodwin Procter он почти не занимался клиентской работой — его «основной задачей», как утверждают следователи, было копаться в компьютерных системах в поисках данных о готовящихся сделках, чтобы затем продавать их всё более широкой сети трейдеров в США, России и Израиле.
Он даже пытался устроиться в PR‑фирму, работающую над слияниями, чтобы продолжить добывать инсайды.
За свои услуги он получал откаты. Например, после того как трейдеры заработали почти $90 000 на его информации о покупке Amazon одной компании в 2020 году, Нурафчан получил перевод на $9 765. «Только что пришло. Спасибо, бро!» — ответил он.
Расширение сети: от юристов до парикмахера
По версии прокуратуры, Нурафчан и его однокурсник Роберт Ядгаров не торговали сами. Они передавали информацию посредникам — от страхового агента во Флориде до парикмахера в Санта‑Монике. Это позволяло отдалить себя от сделок.
Схема началась с небольших инсайдов о сделках в сфере здравоохранения и рекламных технологий. Затем Нурафчан привлёк юриста из Wachtell Lipton, Ави Саттона, который передал информацию о возможной покупке сети Tim Hortons. Когда Burger King купил её за $11 млрд, акции были куплены через офшор на Британских Виргинских островах.
Позже к схеме присоединился Габриэль Гершовиц из Weil Gotshal, который передал данные о сделке Ardagh на $2,5 млрд. Он уже признал вину и сотрудничает со следствием.
Доступ к системам и новые утечки
Нурафчан покинул Latham в 2020 году, но за день до ухода зашёл в систему фирмы и узнал о предложении Johnson & Johnson купить Momenta Pharmaceuticals за $6,5 млрд. Информация ушла посредникам, а затем — трейдерам.
В Goodwin он продолжил то же самое. В 2022 году он получил данные о планах Amazon купить iRobot и передал их своему флоридскому связному. Трейдеры нервничали, когда сделка не объявлялась, и в переписке называли Нурафчана «раввином», который «нуждается в операции».
Его брат Лоренцо подключил к торговле своего парикмахера, который привёл ещё десяток знакомых. На сделке Amazon–iRobot группа заработала более $1,7 млн.
Как схема рухнула
В начале 2024 года следователи вышли на след. В марте агент под прикрытием позвонил одному из участников, представившись регулятором. Тот в панике сообщил посреднику:
«Мне только что позвонили… нам нужно встретиться». «Заткнись. О чём речь?» «О сделках iRobot, Momentive и других… целая куча поглощений». «Чёрт… это самое тошнотворное, что я слышал».
